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合规与监管 币安的新一轮合规之路会引来更多非议吗?

2020-12-15 11:40  未知

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​​随着区块链技术的广泛应用,数字货币市场从狂热回归理性。2019年来,主要监管体系从讨论和搭建框架阶段进入执行落地阶段。尤其在Facebook提出的全球非主权稳定币Libra事件的刺激下,监管机构不得不面对数字货币带来的巨大挑战。监管成为主导数字货币市场方向的决定性力量。于此同时,行业头部平台也在积极探索合规化发展之路。我们从币安近年来的布局,也可一探究竟。

受益于其竞争对手火币与OKEx10月份开始的调查风波,币安2020年利润再创新高。在利润不断增长的同时,监管之剑悬于头顶,让一向探索合规化经营之路的币安更加谨慎。9.4离开中国后,币安相对于其他平台的优势也得以提升,但同时,所在国的监管必然成为其面对的焦点,这其中就包括美国。BitMEX和TELEGRAM的前车之鉴就在眼前。那么,在合规和拥抱监管的过程中,币安的新一轮合规之路会引来更多非议吗?

币安作为全球头部数字货币交易所之一,在监管和合规这件事上,可谓投入巨大,单就拥抱监管的态度而言,币安值得肯定。币安创始人赵长鹏曾表示:“币安从来不是先增长再合规,币安一直在合规地发展。即使在最初的日子里,我们也在与每一个政府、每一个执法机构、每一个监管机构密切合作。”

如同网友所言:“与BitMex始终躲避监管的态度不同,币安向来对监管持拥抱态度,包括BUSD稳定币获得纽约州许可;协助美国司法部抓捕俄罗斯黑客等。币安美国站在美国多个州持有货币转移许可证等。币安一直希望成为监管的‘好孩子’,并在拥抱监管上投入巨大”。

从美国政府对BitMEX衍生品和TELEGRAM证券型代币的强监管态势来看,币安在应对监管层面存在两个不确定性:一是衍生品,多个数据显示币安全球站的衍生品交易量已经排名世界第一,24小时交易量超过百亿美金,如此大的交易量下,可能难免有非合规用户的漏网之鱼;二是证券型代币界定,美国用户指出币安没有将其代币(BNB)注册为证券等。

对于第一个问题,币安已经大范围排查币安全球站的美国用户,要求14天内提走资金,转移到使用持有合规牌照的币安美国交易,而早在2019年,币安方面就宣布不为美国用户提供服务,定期排查是常态,而不针对任何事件。对于第二个问题,币安的应对策略是淡化BNB投资属性,强化功能属性。对BNB进行多元应用探索,官方给出的答案是其应用总数已经超过120个。同时,币安在慈善方面进行积极投入,建立币安区块链慈善基金会,并频频与联合国互动合作,支援非洲、亚洲多地的救灾援助活动,这为币安与各国各地区建立更广泛的合作构建了桥梁。而这些措施,都将对应对监管起到一定积极作用。

 

虽然今年7月美国证券交易委员会(SEC)表示将授权区块链分析公司CipherTrace跟踪币安链交易与BNB,该授权初始期限为一年,后续最高可延续4年期限,但币安对美国监管非常敏感、反应快速、投入很大,采取很多拥抱监管的举措。从目前来看,对于普通投资者来说,暂时无需担心币安来自美国的监管风险,而对币安自身来讲,积极拥抱监管,并实现合规化经营必是总重之中。合规化发展,是前提,只有坚持全球安全、合规化运营,才是区块链行业的未来,因此,投资者没有必要对币安正常的应对监管反应做过度的解读。​​​​

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